重大讯息公告
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公告本公司董事会决议通过召开2020年股东常会相关事宜 (新增议案)

2020-05-06 384

1.董事会决议日期:2020(109)/05/06

2.股东会召开日期:2020(109)/06/19

3.股东会召开地点:桃园喜来登酒店二楼桃园厅(桃园市大园区大观路777号)

4.召集事由一、报告事项:

  (1)本公司2019年度营业报告。

  (2)本公司2019年度审计委员会查核报告。

  (3)本公司2019年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。

  (4)本公司2019年中华民国境内第一次及第二次无担保转换公司债发行情形报告。

  (5)修订本公司「诚信经营守则」。

  (6)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」。

  (7)本公司2015年度现金增资暨中华民国境内第二次无担保转换公司债计划变更相

     关事项报告。(新增)

5.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2019年度营业报告书及合并财务报表承认案。

  (2)本公司2019年度盈余分配承认案。

6.召集事由三、讨论事项:

  (1)修订本公司「公司章程」讨论案。

  (2)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。

  (3)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  (4)修订本公司「资金贷与作业程序」讨论案。

  (5)本公司拟办理私募有价证券讨论案。(新增)

7.召集事由四、选举事项:补选董事乙席案。

8.召集事由五、其他议案:解除新任董事竞业禁止之限制案。

9.召集事由六、临时动议:不适用。

10.停止过户起始日期:2020(109)/04/21

11.停止过户截止日期:2020(109)/06/19

12.其他应叙明事项:

  (1)股东常会停止过户期间、中华民国境内第二次无担保转换公司债停止转换期间为

     2020(109)年4月21日至2020(109)年6月19日止。

  (2)依司法第172条之1规定,本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前,公告受

     理股东提案权内容如下:

     A.提案资格:持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     B.提案方式:以书面方式提出且以一项为限,提案超过一项者,均不列入议案。

       股东所提议案以三百字为限,超过三百字者,该提案不予列入议案。

     C.提案受理期间:2020(109)年4月13日至2020(109)年4月23日下午五时前(现场或邮件均需于

       受理期间内送达者为限)。

     D.受理处所地址:台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

     E.如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者,即不列入股东会之议案,毋庸

       再送董事会审查。

     F.有关提案未尽之事宜,爰依公司法等相关法令办理。

     G.详细受理提案内容,以本公司公告公开信息观测站为主。

  (3)公告受理股东提名董事候选人内容如下:

     A.本次应选名额为董事一人。

     B.提名资格:持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     C.提名方式:以书面方式向公司提出董事之候选人名单,提名人数不得超过董事

       应选名额,应检附资料:

      (a)股东提名候选人名单申请书正本。

         提名申请书中请叙明以下信息:

         i  .提名股东数据:股东户号、股东户名、身分证明文件(如身分证字号、公

             司统一编号)、持有股数、联络方式(地址及电话)。

         ii .叙明各被提名人名单:候选人职称、姓名、学历、经历。

         iii.提名股东签章及注明提名日期。

      (b)持股证明正本。

     D.提名受理期间:2020年4月21日至2020年4月30日下午五时前(现场或邮件均需于

       受理期间内送达者为限)。

     E.受理处所地址:台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

     F.有关本公司董事候选人提名未尽之事宜,爰依公司法等相关法令办理。

     G.详细受理提名内容,以本公司公告公开信息观测站为主。

  (4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权,相关事项如下:

    (a)行使期间:自2020(109)年5月20日至2020(109)年6月16日止。

    (b)电子投票平台:台湾集中保管结算所股份有限公司,

       网址www.stockvote.com.tw。


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