公告 取締役会決議、重大決議事項を通過し(20190312)

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公告 取締役会決議、重大決議事項を通過し(20190312)
Mar-12,2019

1.事實發生日:108/03/12

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2019年第一次董事會重大決議通過事項:

  (1)本公司2018年度合併財務報表承認案。

  (2)本公司2018年度營業報告書承認案。

  (3)本公司擬出具2018年度之「內部控制制度聲明書」。

  (4)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

  (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

  (7)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。

  (8)註銷庫藏股並訂定減資基準日案。

  (9)本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。

  (10)解除新任董事競業禁止討論案。

  (11)召開本公司2019年股東常會討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

  (1)本公司2018年度合併財務報表業於2019312日董事會承認在案,重要財務資訊

     如下:

     2018年度財務報告

     合併營業收入:新台幣6,195,855仟元

     合併營業毛利:新台幣830,936仟元

     合併營業利益:新台幣-245,012仟元

     合併稅前淨利:新台幣-231,901仟元

     合併稅後淨利:新台幣-274,073仟元

     基本每股盈餘:新台幣-2.48

  (2)本公司2018年度合併財務報表,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關

     之訊息,請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。