公告 取締役会決議、2019年株主常例会を開き

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公告 取締役会決議、2019年株主常例会を開き
Mar-12,2019

1.董事會決議日期:108/03/12

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777)

4.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2018年度營業報告。

  (2)本公司2018年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2018年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2018年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

  (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

  (1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2018年盈餘虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (2)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

  (4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

  (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

  (1)解除新任董事競業禁止討論案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉

     換期間為108422日至108620日止。

  (2)依司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受

     理股東提案權內容如下:

    (a)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (b)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。

    (c)提案受理期間:108412日至108422日下午五時前(現場或郵件均需於

       受理期間內送達者為限)

    (d)受理處所地址:台北市內湖區新湖一路934  董事長室。

    (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸

       再送董事會審查。

    (f)有關提案未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。

    (g)詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)依公司法第192條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理

     股東提名獨立董事候選人內容如下:

    (a)本次應選名額為獨立董事三人。

    (b)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

    (c)提名方式:以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單,提名人數不得超過

       獨立董事應選名額,並檢附被提名人姓名、身份證明文件編號、學()歷、當

       選後願任獨立董事承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明

       書及其他相關證明文件。

    (d)提名受理期間:108412日至108422日下午五時前(現場或郵件均需於

       受理期間內送達者為限)

    (e)受理處所地址:台北市內湖區新湖一路934  董事長室。

    (f)有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。

    (g)詳細受理提名內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

    (a)行使期間:自108521日至108617日止。

    (b)電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,

       網址www.stockvote.com.tw